广东柏堡龙股份有限公司 第三届董事会第五十次会议决议公告,柏堡龙最新消息,柏堡龙最新信息

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广东柏堡龙股份有限公司 第三届董事会第五十次会议决议公告
2019-10-31

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  证券代码:002776 证券简称:柏堡龙公告编号:2019-030

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东柏堡龙股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十次会议通知以电话及电子邮件的形式于2019年10月25日向公司全体董事发出,并于2019年10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开临时会议,会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议由董事长陈伟雄先生主持,公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》

  《公司2019年第三季度报告全文及正文》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)公告。

  (二)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  公司本次会计政策变更时根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)的相关规定进行的调整,变更后的会计政策能给更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

  独立董事对公司本次会计政策变更发表了独立意见。

  详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》和《公司独立董事关于会计政策变更的独立意见》。

  三、备查文件

  公司第三届董事会第五十次会议决议

  特此公告。

  广东柏堡龙股份有限公司

  董事会

  2019年10月30日

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