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广东柏堡龙股份有限公司第三届董事会第四十九次会议决议公告
2019-10-12

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  证券代码:002776 证券简称:柏堡龙公告编号:2019-028

  广东柏堡龙股份有限公司第三届董事会第四十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  2019年10月11日,广东柏堡龙股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十九次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2019年10月6日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议由董事长陈伟雄先生主持,公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司拟使用不超过15,000万元(含15,000万元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  公司第三届董事会四十九次会议决议。

  特此公告。

  广东柏堡龙股份有限公司

  董事会

  2019年10月11日

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